IRS istražuje 100 milijardi dolara sumnjivih kovid kredita firmama
Agencija za mala preduzeća SAD (SBA), savezna agencija zadužena za podršku malim firmama, i Poreska uprava SAD (IRS) saopštile su da je počeo novi krug provera zbog sumnji na prevare u programima pomoći iz vremena pandemije. IRS je otvorio poreske istrage u slučajevima koji se odnose na približno 100 milijardi dolara odobrenih kredita.
Kako se došlo do cifre
Ranije ove godine SBA je Poreskoj upravi prosledila podatke o više od 200 milijardi dolara sumnjivih kredita iz dva programa: PPP-a, programa zaštite plata kojim su firme dobijale novac da zadrže zaposlene, i COVID EIDL-a, kredita za privredne gubitke nastale usled katastrofe. IRS je potom uporedio poreske podatke iz zahteva podnetih SBA sa onim što su te iste firme prijavile poreskoj upravi.
Poređenje je pokazalo neslaganja kod kredita u vrednosti od oko 100 milijardi dolara. Za te slučajeve pokrenute su provere koje treba da pokažu da li sleduju dodatni porezi i kazne, uključujući i kazne za poresku prevaru.
Procena od preko 200 milijardi dolara potencijalno lažno dobijene pomoći prvi put je objavljena u junu 2023. godine, u izveštaju Kancelarije generalnog inspektora SBA, nezavisnog kontrolnog tela unutar agencije. Prema toj proceni, blizu 20 odsto od približno 1,2 biliona dolara isplaćenih kroz programe pomoći SBA moglo je da završi kod onih koji su pravo na novac ostvarili prevarom.
Izjave zvaničnika
Direktorka SBA Keli Lefler (Kelly Loeffler) navela je da Radna grupa Bele kuće za suzbijanje prevara otkriva krađu industrijskih razmera, koja tokom pandemije često nije bila kontrolisana, a godinama posle toga nije bila ni istraživana.
„Po prvi put SBA, IRS, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i savezne agencije za sprovođenje zakona sarađuju kroz zajedničke podatke i alate kako bi pratili prevarante i otkrili nepravilnosti u velikom obimu“, rekla je Lefler. Poruka, dodala je, mora biti jasna: oni koji su naduvavali iznose plata, izmišljali broj zaposlenih, falsifikovali poslovnu dokumentaciju ili na drugi način lagali da bi dobili kredite iz budžeta, neće odgovarati samo pred SBA, već i pred Poreskom upravom.
Izvršni direktor IRS-a Frenk Dž. Bizinjano (Frank J. Bisignano) rekao je da je pregled prijava koje je poslala SBA pokazao neslaganja kod 100 milijardi dolara kredita. „IRS je pokrenuo istrage na osnovu prijava SBA i tražiće kazne za poresku prevaru“, naveo je on i najavio nastavak saradnje sa SBA, Radnom grupom Bele kuće za suzbijanje prevara koju vodi potpredsednik i saveznim partnerima u sprovođenju zakona.
Ranije mere SBA
Saopštenje sledi posle niza ranijih poteza agencije. SBA je 14. septembra objavila suspenziju 870.000 korisnika kredita povezanih sa procenjenih 39 milijardi dolara sumnjivih isplata iz PPP-a i COVID EIDL-a. Sa ranijim merama, suspendovano je oko milion korisnika povezanih sa približno 49 milijardi dolara sumnjive pomoći. Njima je zabranjeno buduće kreditiranje preko SBA, kao i učešće u drugim programima agencije, među kojima je i program 8(a) za dodelu saveznih ugovora firmama u vlasništvu socijalno i ekonomski ugroženih preduzetnika.
Odvojeno od toga, SBA je Ministarstvu finansija prosledila oko 22 milijarde dolara sumnjivih kredita radi naplate. Ta prijava odnosi se na neizmirene dugove konkretnih korisnika prema SBA i razdvojena je od prijave Poreskoj upravi, koja se bavi analizom poreskih prevara.
SBA i IRS rad koordiniraju sa Ministarstvom finansija, Kancelarijom generalnog inspektora SBA, Ministarstvom pravde i ostalim partnerima iz Radne grupe Bele kuće, radi utvrđivanja sumnji na kršenje zakona, povraćaja novca poreskih obveznika i pokretanja upravnih, građanskih i krivičnih postupaka. Istrage o eventualnim dodatnim poreskim obavezama su u toku, a svaki slučaj biće ocenjivan pojedinačno, na osnovu činjenica i važećih propisa.