JD Vance: 870.000 osumnjičenih za prevaru sa kreditima tokom pandemije
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) saopštio je u ponedeljak u Kanzas Sitiju da će oko 870.000 osoba osumnjičenih za prevaru u programima pomoći malim preduzećima iz doba pandemije ostati bez prava na buduće savezne kredite. Mere pogađaju korisnike koji su, prema nalazima vlasti, novac dobili na osnovu lažnih podataka.
„Ako ste zakinuli američkog poreskog obveznika, savezna vlada sada kaže da ste odsečeni, nema više", rekao je Vens novinarima. Takvi korisnici, dodao je, ne bi trebalo ni da podnose nove zahteve; ako ih podnesu, sredstva neće dobiti.
Letnja akcija tužilaštva
Najava je usledila pošto je Ministarstvo pravde objavilo niz predmeta iz akcije nazvane „Heartland fraud surge", koja je trajala od 12. juna do 1. septembra. Obuhvatila je više od 160 okrivljenih i oko 245 miliona dolara nameravane štete za poreske obveznike. U istrazi je učestvovalo 44 kancelarije saveznih tužilaca i više od 20 saveznih i državnih istražnih partnera.
Tokom akcije podignute su optužnice za teška krivična dela protiv skoro 80 osoba u predmetima vrednim oko 100 miliona dolara. Još oko 43 okrivljena priznala su krivicu u slučajevima od oko 44 miliona dolara, a oko 40 njih je osuđeno u predmetima vrednim blizu 100 miliona dolara. Šeme su, prema navodima tužilaštva, uključivale izmišljena preduzeća, lažne podatke o platnim spiskovima i prihodima, kao i krađu identiteta.
Ko gubi pravo na kredite
Keli Lefler (Kelly Loeffler), direktorka SBA, savezne agencije za podršku malim preduzećima, navela je da su suspenzije povezane sa procenjenih 39 milijardi dolara sumnjivih sredstava u 45 saveznih država i teritorija. Uz ranije mere, agencija je suspendovala korisnike povezane sa oko 49 milijardi dolara navodnih prevara u svih 50 država. Suspendovanima je zatvoren pristup budućim kreditima za mala preduzeća i kreditima za slučaj elementarnih nepogoda, kao i programu 8(a) za savezne ugovore.
„Razotkrivanje ovih kriminalaca samo je prvi korak", rekla je Lefler. „Ovog leta smo 22 milijarde dolara prosledili Ministarstvu finansija na naplatu." Agencija je ranije saopštila da je na naplatu upućeno više od 560.000 sumnjivih korisnika, sa oko 22,2 milijarde dolara dospelog duga.
Zašto tek sada
Državni tužilac Tod Blanš (Todd Blanche) izjavio je za CBS News da na ovim predmetima sada radi 500 tužilaca u Vašingtonu i širom zemlje, u svih 93 kancelarije saveznih tužilaca. Ranije, kaže, nije bilo dovoljno ni ljudi ni sredstava da se svaki slučaj istraži.
PPP, program zaštite plata koji je Kongres osnovao u martu 2020. godine, prestao je da izdaje nove kredite 2021. Banke i drugi zajmodavci odobrili su oko 11,8 miliona kredita, ukupno vrednih oko 800 milijardi dolara. Kontrola je kasnila za navalom prijava: prema izveštaju GAO, saveznog revizorskog tela Kongresa, proširene automatske provere uvedene su tek u januaru 2021, kada je već bilo odobreno više od 525 milijardi dolara. Generalni inspektor SBA procenio je 2023. da više od 200 milijardi dolara iz PPP i programa kredita za ublažavanje ekonomske štete nosi znake prevare.
Pojedinačni slučajevi
Među predmetima je i optužba protiv Džejmija Greja (Jamie Gray) u Zapadnom okrugu Misurija, za bankarsku prevaru i pranje novca u šemi vrednoj skoro 56 miliona dolara. Grej je, prema optužnici, tvrdio da poseduje desetine firmi koje su navodno postojale pre pandemije, iako skoro nijedna nije poslovala pre roka za sticanje prava na sredstva.
U Severnom okrugu Ajove podignuta je optužnica sa 47 tačaka protiv Adrijana Rafaela Pupa Pereza (Adrian Rafael Pupo Perez) i Helen Jaime Lejve Santijesteban (Helen Yaima Leyva Santiesteban). Tužilaštvo tvrdi da su oni i više od 100 drugih osoba podneli oko 470 lažnih zahteva u tuđe ime i tražili više od 4,5 miliona dolara, od čega je isplaćeno oko 2,4 miliona. Oboje su u bekstvu.
Kongres je rok zastarelosti za istrage o prevarama vezanim za PPP produžio na 10 godina, pa tužioci nove predmete mogu da pokreću do 2030. ili 2031. godine.